Lutte contre le blanchiment d’argent : feu vert pour la création d’une agence de contrôle à l’échelle européenne

Dossiers Publié le: 13/12/2023

Le Parlement européen et les États membres ont approuvé la création d'une agence de l'Union européenne contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Souhaitée de longue date, l’AMLA « changera la donne en matière de lutte contre l'argent sale », assure une eurodéputée. La France a candidaté pour accueillir son futur siège, ainsi que huit autres villes d’Europe.

Le projet d'agence européenne contre le blanchiment a passé une nouvelle étape. Sa création a été approuvée par le Parlement européen et les États membres ce mercredi 13 décembre. Cette nouvelle entité, désignée sous son acronyme anglophone AMLA (pour « Anti-money laundering authority »), sera notamment chargée de superviser et de coordonner les autorités nationales afin de mieux détecter et combattre les activités douteuses transfrontalières.

Dotée de pouvoirs de surveillance et de sanctions afin d'assurer le respect des règles financières européennes, elle supervisera directement une quarantaine d'établissements de crédits et institutions financières jugés les plus à risque, y compris des fournisseurs de services de crypto-actifs.

« L'AMLA changera la donne en matière de lutte contre l'argent sale dans l'UE », assure la co-rapporteuse espagnole du texte, Eva Maria Poptcheva (Renew, libéraux).

Mieux réprimer les transactions illicites doit ainsi contribuer à rendre plus difficile le financement d'attentats en Europe. La nouvelle agence européenne « jouera également un rôle crucial pour éviter le contournement des sanctions financières, comme celles prises à l'encontre de la Russie », a souligné Eva Maria Poptcheva. Les activités financières suspectes pèsent environ 1% du produit intérieur brut de l'UE, soit quelque 130 milliards d'euros, selon l'agence européenne de police Europol.

Source La tribune 

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